Исполнительному директору Молодежного фонда Армении (МФА) Александру Тер-Овакимяну предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупных размерах и присвоении.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, предварительное следствие по делу завершено, дело направлено в суд.
Следственный комитет выявил механизм отмывания денег и их присвоения. По словам старшего следователя по особо важным делам отдела по тяжким преступлениям СК Амбарцума Петросяна, директор фонда Александр Тер-Овакимян, обладая функциями по управлению финансовыми средствами и имуществом фонда, с 29 апреля 2013 года по 22 мая 2018 года умышленно с банковских счетов фонда по частям обналичил и присвоил средства на общую сумму в 325 млн 600 тыс. драмов (около 674,3 тыс. долларов). Для сокрытия преступного пути присвоения средств он раздробил их на части и перемещал с одного счета на другой с целью их узаконивания.
«В Армении он перечислил их на счет компании, которая была с ним связана и фактически им управлялась, а затем со счета компании суммы были переведены на счет компании, действующей в Великобритании и принадлежащей обвиняемому. Затем с этого счета деньги были обратно перечислены на действующие в Армении счета его жены, затем вновь перечислены ему», - пояснил Петросян.
Еще до ареста Александр Тер-Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн не признал выдвинутые против него обвинения. Он отметил, что его деяние должно было быть квалифицировано как злоупотребление должностным положением. Тер-Овакимян заявил, что сделал это с целью лечения жены и на условии возвращения этой суммы в будущем. «Есть договор о займе, но это не говорит о присвоении. Те действия, которые указываются, что я якобы скрыл сумму, на самом деле не имеют ничего общего с присвоением, и скрыть ее было просто невозможно, поскольку это были открытые сделки. Я взял на лечение жены», - в беседе с Радио Азтаутюн сказал тогда Александр Тер-Овакимян.
Сегодня в течение всего дня нам не удалось связаться с его адвокатом, вместо этого его жена Мариам Казарян ответила на наши звонки и сообщила, что, узнав о ее тяжелом диагнозе, ее супруг оказался в безвыходной ситуации. Она добавила, что не оправдывает мужа, заверив, что он собирался вернуть деньги, но не может этого сделать, поскольку находится под стражей, а на имущество наложен арест.
«Он взял эту сумму на мое лечение. Больше ничего он не сделал. Отмывание денег – это лишь их воображение, - сказала Мариам Казарян и продолжила: - Есть кредитный договор от 2008 года с банком HSBC, мой муж взял кредит. И все это, что они сейчас описывают, что было перечислено, взято… это было просто погашением кредита. Он поехал в Великобританию, поскольку одним из условий кредита было то, что сумма должна выйти из страны, поскольку была взята на бизнес-развитие и прочее. Да, это было юридически неправильно, это уже второй вопрос. Эту сумму он должен был вернуть и вернет, если, конечно, ему это позволят».
Заявление против Тер-Овакимяна в следственный орган подал член совета попечителей того же фонда, бывший депутат Республиканской партии Армении (РПА) Карен Авакян спустя несколько дней после революции, когда занявший должность министра образования и науки Араик Арутюнян начал делать разоблачения, касающиеся фонда, и запретил ректорам государственных вузов передавать суммы из внебюджетных средств вузов в Молодёжный фонд Армении. Спустя несколько дней после формирования правительства Никола Пашиняна депутат Национального собрания, руководитель молодёжного крыла РПА Карен Авакян сообщил в Следственный комитет о том, что 6 апреля исполнительный директор Молодёжного фонда Армении от имени данного фонда сам с собой заключил договор о займе на сумму в 326 млн драмов (порядка 672 тыс. долларов).
После опубликования этой новости бывший заместитель министра образования и науки, а ныне депутат правящей парламентской фракции «Мой шаг» Ованнес Ованнисян заявил, что Карен Авакян подал в Следственный комитет заявление о присвоениях со стороны исполнительного директора фонда, «чтобы спасти собственную шкуру».
Сегодня нам не удалось связаться с бывшим председателем молодежного крыла РПА Кареном Авакяном. Ранее он призвал журналистов дождаться завершения правового процесса и не заниматься политическими спекуляциями.
Кстати, после революции министр образования и науки Араик Арутюнян сообщил ректорам вузов, что вузы больше не будут перечислять 2% своего бюджета в действующий с 2001 года Молодежный фонд Армении. Арутюнян сказал, что уверен, что немалая часть средств фонда в течение многих лет служила интересам Республиканской партии, в чем свою роль играл также член совета попечителей Молодежного фонда, руководитель молодежного крыла РПА Карен Авакян.