По делу о неуплате страховой компанией «Наири Иншуранс» налогов в особо крупных размерах обвиняемых пока нет.
По словам начальника следственного управления Комитета госдоходов (КГД) Эдварда Ованнисяна, пока не удалось уточнить и круг подозреваемых.
«Нет, на данный момент в рамках уголовного дела обвинения не предъявлены, это вопрос дальнейших этапов расследования», - в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказал Ованнисян.
На днях КГД распространил сообщение, согласно которому в компании «Наири Иншуранс» был выявлен случай неуплаты налогов на сумму около 200 млн драмов. Речь идет о 2016-2017 годах. Согласно заявлению КГД, руководство компании «Наири Иншуранс» заключало страховые договора с бенефициарами, искусственно оформляя их на имена посредников, выписывая с этой целью посреднические выплаты. Среди страховых посредников были бывшие сотрудники компании, а также другие лица, которые имели отношение к компании, но фактической посреднической деятельности не вели, однако на их имена в качестве посреднических выплат, причитающихся за заключение страховых полисов, были перечислены крупные суммы. Эти суммы были включены компанией в расходную статью отчётов, представленных в налоговый орган за 2016-2017 отчетные годы, в размере указанных сумм была занижена облагаемая налогом прибыль.
«На данный момент, по предварительной оценке, речь идет о порядка 200 миллионах драмов налогов, сколько человек вовлечено, в данный момент позвольте мне не сообщать», - сказал Ованнисян.
«Наири Иншуранс» в ответ распространила заявление, отметив, что о возбужденном уголовном деле в компании узнали из прессы, что сотрудники КГД в течение этого времени ни разу не посетили компанию «Наири Иншуранс» с целью осуществления проверок, и непонятно, о каких злоупотреблениях и предварительных подсчетах идет речь в сообщении КГД и на каких фактах все это основано.
Компания обвиняет Комитет госдоходов в дискредитации деловой репутации и авторитета «Наири Иншуранс» и предупреждает, что «предпримет установленные законодательством меры для защиты своих прав и законных интересов».
Однако начальник следственного управления КГД Эдвард Ованнисян говорит, что они провели проверки в 2018 году и в компании об этом осведомлены.
«Что касается того обстоятельства, что компания не осведомлена об этом, то это не соответствует действительности, поскольку представители компании были допрошены в рамках уголовного дела, участвовали в других процессуальных действиях, одним словом, компания хорошо осведомлена о происходящих действиях», - сказал Ованнисян.
В КГД сообщают, что проверки были проведены не только в компании «Наири Иншуранс».
«Цель нашей работы вовсе не состоит в том, чтобы вмешиваться в деятельность компании, тем более дискредитировать её доброе имя. Подход в отношении страхового поля не является дискриминационным, в республике есть несколько страховых компаний, в отношении которых возбуждено уголовное дело и идёт следствие. Во всех страховых компаниях были или будут проведены проверки, в случае выявления нарушений им будет дан соответствующий ход. У всех схема была примерно одинаковая, - сказал Ованнисян. - Окончательно будут уточнены рамки налоговых обязательств, не выплаченных компанией, которые компания при желании может возвратить в госбюджет, с рассчитанными пенями и штрафами, после чего ход уголовного дела как таковой будет завершён, то есть, уголвное дело будет закрыто».