Комитет государственных доходов (КГД) Армении сообщает, что раскрыт случай уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Согласно сообщению, в результате мероприятий, предпринятых сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении, выяснилось, что в 2016 - 2017 годах руководство страховой компании «Наири Иншуранс» заключало страховые договора с бенефициарами, искусственно оформляя их на имена посредников, выписывая с этой целью посреднические выплаты.
Среди страховых посредников были бывшие сотрудники «Наири Иншуранс», а также другие лица, которые имели отношение к компании, но фактической посреднической деятельности не вели, однако на их имена в качестве посреднических выплат, причитающихся за заключение страховых полисов, были перечислены крупные суммы.
В результате, суммы, перечисленные в качестве посреднических выплат, были включены компанией в расходную статью отчётов, представленных в налоговый орган за 2016-2017 отчетные годы, в размере указанных сумм была занижена облагаемая налогом прибыль, вследствие чего, по предварительным расчётам, государству был нанесен ущерб в размере около 200 млн драмов (более 410 тыс. долларов) (без пеней и штрафов).
По данному факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Полиции РА возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА.
Предварительное следствие продолжается, проводятся все необходимые мероприятия для выявления круга всех причастных лиц и восстановления ущерба.