По подозрению в совершении налоговых нарушений, невыполнении налоговых обязательств посредством занижения с помощью информационных технологий объемов реального оборота в особо крупных размерах, а также в пособничестве этому задержаны владелец сети супермаркетов «Нор Зовк» А. А., директор Р. А., главный бухгалтер С. С., а также владелец ООО, работающего в сфере программного обеспечения, В.С.
Следственный комитет сегодня сообщил некоторые подробности, отметив, что владелец 100 процентов акций «Нор Зовк» А.А. по предварительному сговору с директором «Нор Зовк» Р.А. и главным бухгалтером С.С. с целью неуплаты более 4 млрд 127 млн драмов налогов в период 2019-2023 гг., вводя искаженные данные в налоговые расчеты, скрывали объект налогообложения.
В частности, по данным комитета, в 2019-2023 гг. ООО, работающее в сфере программного обеспечения (название ООО не указано), внедрило в сети супермаркетов «Нор Зовк» коммерческую программу, которая была совмещена со скрытой электронной серверной системой. В результате сумма, фактически полученная за проданный товар, информация о фактических продажах аккумулировалась в электронной серверной системе, а покупателям, осуществляющим покупки в магазинах сети «Нор Зовк», предоставлялись чеки, соответствующие фактически выплаченным суммам, сгенерированные с помощью внешней (коммерческой) программы.
В результате, как отмечает СК, в 2019-2023 гг. в налоговых отчетах компании оборот был занижен, из-за чего не были рассчитаны и не были выплачены в бюджет более 2,2 млрд драмов НДС и более 1,9 млрд драмов налога прибыль.
«Эти действия направлены на нарушение нормальной работы компании»
20 февраля правоохранители провели обыски во всех 29 супермаркетах сети «Нор Зовк». В Комитете госдоходов сообщили, что компания скрывает свой реальный оборот и не выплачивает в госбюджет налоги в особо крупных размерах.
В ответ руководство сети супермаркетов сочло это просто предположениями, а обыски - незаконными действиями.
«Мы считаем все это незаконными действиями, потому что был проведен необоснованный процесс закрытия филиалов. Были филиалы, закрытые на полчаса, были филиалы, закрытые на восемь часов. Фактически, хозяйствующему субъекту был нанесен значительный ущерб», - сказал заместитель директора «Нор Зовк» Рафаэл Хачатрян.
Сегодня компания вновь отреагировала на сообщение Следственного комитета, выразив обеспокоенность тем, что эти «действия направлены на нарушение нормальной работы компании».
«Каждый новый шаг правоохранительных органов усиливает нашу обеспокоенность тем, что эти действия, начавшиеся 20 февраля, направлены не на проверку документов или оборота, а на нарушение нормальной работы компании и нанесение большого ущерба. И что еще больше вызывает недоумение, так это использование государственного ресурса для обслуживания других частных интересов. Мы вынуждены прийти к такому выводу», - говорится в заявлении.
Компания также ставит под сомнение цифры и суммы, представленные Следственным комитетом, которые, по мнению компании «Нор Зовк», рассчитаны «на основании предположений».
«Компания «Нор Зовк» будет последовательна в возвращении расследования в объективное поле, представлении обстоятельств, выявляющих незаконность процесса, и пресечении попыток нанесения ущерба доброму имени компании», - говорится в сообщении.