Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий раскрыт случай создания филиала финансовой пирамиды, руководства и привлечения в нее сумм в особо крупных размерах.
«Согласно полученным фактическим данным, группа граждан Армении, преследуя цель расширить деятельность зарегистрированной за рубежом организации, предоставляющей туристические услуги через интернет-сайт, с присущими финансовой пирамиде признаками на территории Армении, с ноября 2018 года во время различных разговоров и курсов рекламировали возможность получения дохода при оплате услуг организации. В результате вышеупомянутые лица убедили многих граждан Армении принять участие в «бизнес-программе» организации и, фактически, по предварительному сговору, создали и руководили филиалом финансовой пирамиды, привлекая в нее суммы в особо крупных размерах, причем материальная выгода присоединившихся лиц была обусловлена исключительно за счет сумм, полученных от привлечения новых инвесторов», - говорится в сообщении пресс-центра СНБ.
По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА по соответствующей статье Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие, принимаются меры по выяснению всех вовлеченных в преступную схему лиц, даче равноценной деяниям уголовно-правовой оценки и уточнению причиненного ущерба, отмечается в сообщении.