Ссылки доступа

СНБ представила подробности уголовного дела против сына Кочаряна


Седрак Кочарян

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила подробности по уголовному делу против старшего сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна – Седрака Кочаряна.

Согласно сообщению, в рамках дела, которое ведет Следственный департамент, выявлены случаи легализации доходов, полученных преступным путем или путем неуплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным СНБ непосредственное отношение к организации подобных попыток легализации незаконного дохода имел Седрак Кочарян.

Согласно СНБ, Седрак Кочарян организовал и управлял процессом по введению сотрудниками одной из принадлежащих ему компаний заведомо ложных данных, которые легли в основу расчетов при налогообложении и привели к невыплате подоходного налога в особо крупных размерах.

Как отмечается в сообщении, чтобы скрыть реальный источник и характер полученного в особо крупных размерах дохода (в виде невыплаченного в госбюджет налога) Седрак Кочарян легализовал его посредством ряда банковских переводов, направив их на приобретение имущества. По данным СНБ, в частности, чтобы получить 5,3 млн долларов, вложенных третьим лицом в некое ООО и требующих отдельной юридической оценки их происхождения, Седрак Кочарян инициировал процесс переоформления и получения этой суммы посредством созданной на его имя компании.

Как сообщает СНБ, желая избежать вытекающих из этого процесса налоговых обязательств, Седрак Кочарян поручил директору вышеупомянутого ООО заключить два мошеннических договора о безвозмездном займе. В результате 5,3 млн долларов были переведены на личный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата предоставленного займа.

В то же время, по данным следствия, директор учрежденной им компании должен был выплатить в госбюджет подоходный налог от полученного Кочаряном дохода. Однако, под руководством Седрака Кочаряна, чтобы снизить суммы выплаты подоходного налога, он ввел заведомо ложные данные в сводный отчет, в результате чего не был уплачен налог в особо крупном размере, а именно 916 706 560 драмов, а с учетом штрафов и пени 1 968 627 338 драмов (около 4 млн долларов).

«Впоследствии, с целью искажения, сокрытия реального характера и источника полученного преступным путем дохода в особо крупном размере, а также для его легализации в законный оборот Седрак Кочарян посредством заключения различных сделок с аффилированными с членами его семьи компаниями объединил средства с другим счетом на сумму в 5 682 960 долларов и легализовал посредством ряда банковских сделок и покупки гостиницы Best Western Congress», - говорится в сообщении.

«На основании полученных обоснованных доказательств Седраку Робертовичу Кочаряну было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов (в особо крупных размерах), полученных незаконным путем. А директору основанной им компании Алексану Самсоновичу Ворсканяну предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах. При этом Ворсканян признал свою вину. В качестве меры пресечения в отношении них избрана подписка о невыезде», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения законности приобретения многочисленной недвижимости и иных активов со стороны Седрака Кочаряна и членов его семьи предпринимаются широкомасштабные следственные действия. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Отметим, что накануне Седрак Кочарян дал интервью неофициальному сайту второго президента 2rd.am, в котором отметил: «СНБ предъявила мне обвинение по сфабрикованному делу, какое-то отмывание денег». Других подробностей Седрак Кочарян не сообщил.

Смотрите комментарии (1)

XS
SM
MD
LG