По делу бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, подавшего в отставку и освобожденного с занимаемой должности после оффшорного скандала, в полиции подготавливаются материалы.
Об этом заявила министр юстиции Арпине Ованнисян сегодня во время правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата фракции АНК Левона Зурабяна о том, были ли изучены панамские документы, касающиеся Миграна Погосяна.
3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, посвященное мировой сети офшоров. Были раскрыты миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, из которых стали известны владельцы тысяч офшорных компаний в Панаме, на Британских Виргинских островах и в других юрисдикциях.
Согласно этим документам, Мигран Погосян и двое его родственников, Григорий и Михаил Арутюняны, являются акционерами зарегистрированных в Панаме трех компаний: Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated и BANGIO INVEST S.A. «С помощью зарегистрированных в офшорах компаний чиновник занимается бизнесом, скрывая получаемые доходы, а также реализует скандальные проекты с привлечением бюджетных средств», - подчеркивают журналисты Hetq.am, принимавшие участие в расследовании.
Сам Погосян на этапе расследования отрицал свою принадлежность к панамским офшорам.