Власти США обвиняют банк HSBC, один из крупнейших в Европе, в отмывании денег мексиканских наркокартелей.
В частности, ряд должностных лиц HSBC подозреваются в сокрытии информации о перемещении крупных сумм наличных денег между США и Мексикой. Кроме того, предполагается, что несколько отделений банка обходили наложенные Вашингтоном запреты на финансовые операции с Ираном и другими странами.
Сегодня в Сенате США пройдут слушания на которых, как ожидается, дадут показания как представители банка, так чиновники, которые занимаются банковским регулированием. Последние, как утверждается, были в курсе проблемы, но не предпринимали соответствующих мер.
Сообщается, что руководство HSBC сотрудничает со следствием. В самом банке признали ошибки и недоработки в системе контроля за проведением финансовых операций, которые могли позволить нечестным сотрудникам оказывать содействие наркомафии.
В частности, ряд должностных лиц HSBC подозреваются в сокрытии информации о перемещении крупных сумм наличных денег между США и Мексикой. Кроме того, предполагается, что несколько отделений банка обходили наложенные Вашингтоном запреты на финансовые операции с Ираном и другими странами.
Сегодня в Сенате США пройдут слушания на которых, как ожидается, дадут показания как представители банка, так чиновники, которые занимаются банковским регулированием. Последние, как утверждается, были в курсе проблемы, но не предпринимали соответствующих мер.
Сообщается, что руководство HSBC сотрудничает со следствием. В самом банке признали ошибки и недоработки в системе контроля за проведением финансовых операций, которые могли позволить нечестным сотрудникам оказывать содействие наркомафии.