Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сегодня распространила сообщение в связи с уголовным делом, по которому на днях для дачи показаний
в качестве свидетеля был приглашен депутат Национального Собрания, член партии «Процветающая Армения» (ППА), экс-глава МИД Вардан Осканян.
Согласно сообщению, следственное управление СНБ Армении 25 мая текущего года возбудило уголовное дело «по признакам п.1 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Армении (Узаконивание добытых преступным путем доходов в особо крупных размерах - отмывание денег)».
Следствие ведется в связи с фактической продажей за 2 млн долларов 100% акций компании «Хантсман Билдинг Продактс», основанной в Армении и принадлежащей зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл», но с непредставлением сделки в налоговый орган в результате неправильных договорных формулировок, в связи с невыполнением вытекающих из нее возможных налоговых обязательств, в связи с непредоставлением и неиспользованием в благотворительных целях около 1 млн 135 тыс. долларов из этой суммы, оставленной в Армении по желанию американской стороны и предназначенной исключительно для благотворительности, в связи с перечислением этой суммы на расчетные счета, открытые лично основателем и председателем фонда «Сивилитас» Варданом Осканяном и члена Совета попечителей того же фонда Тиграном Карапетяном, а также в связи с незаконным использованием части этих сумм в личных целях», - говорится в сообщении СНБ.
Кроме того, согласно сообщению, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего законодательства, не представил отчетность на 2011 год об источниках финансирования, использованных в финансовом году средствах, в том числе о сумме примерно в 2 млн долларов, выделенных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл» на благотворительные цели.
«В рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, товароведческая экспертиза, ведутся допросы и другие следственные мероприятия, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела и проведения объективного и всестороннего расследования. Следствие продолжается»: - отмечает Служба национальной безопасности Армении.
в качестве свидетеля был приглашен депутат Национального Собрания, член партии «Процветающая Армения» (ППА), экс-глава МИД Вардан Осканян.
Согласно сообщению, следственное управление СНБ Армении 25 мая текущего года возбудило уголовное дело «по признакам п.1 ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Армении (Узаконивание добытых преступным путем доходов в особо крупных размерах - отмывание денег)».
Следствие ведется в связи с фактической продажей за 2 млн долларов 100% акций компании «Хантсман Билдинг Продактс», основанной в Армении и принадлежащей зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл», но с непредставлением сделки в налоговый орган в результате неправильных договорных формулировок, в связи с невыполнением вытекающих из нее возможных налоговых обязательств, в связи с непредоставлением и неиспользованием в благотворительных целях около 1 млн 135 тыс. долларов из этой суммы, оставленной в Армении по желанию американской стороны и предназначенной исключительно для благотворительности, в связи с перечислением этой суммы на расчетные счета, открытые лично основателем и председателем фонда «Сивилитас» Варданом Осканяном и члена Совета попечителей того же фонда Тиграном Карапетяном, а также в связи с незаконным использованием части этих сумм в личных целях», - говорится в сообщении СНБ.
Кроме того, согласно сообщению, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего законодательства, не представил отчетность на 2011 год об источниках финансирования, использованных в финансовом году средствах, в том числе о сумме примерно в 2 млн долларов, выделенных корпорациями «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернешнл» на благотворительные цели.
«В рамках уголовного дела назначены налоговые проверки, товароведческая экспертиза, ведутся допросы и другие следственные мероприятия, предпринимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела и проведения объективного и всестороннего расследования. Следствие продолжается»: - отмечает Служба национальной безопасности Армении.