Служба национальной безопасности (СНБ) сообщает, что раскрыты случаи нанесения государству ущерба в особо крупных размерах в результате незаконной предпринимательской деятельности (без лицензии).
Согласно сообщению пресс-центра СНБ, в результате принятых мер выяснилось, что в Государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РА в 2010 году уполномоченные лица ООО «Онира Клуб» (регистрация 29 декабря 2013 года), реализуя пункты «а», «б», «в» ч.3 ст.6 закона РА «Об азартных играх и игровых домах», после 1 января 2014 года, в силу подпунктов «игра в казино и/или, автомат-игра» напрямую / или через игровой зал / онлайн-выигрыши и др., из образовательных и историко-культурных центров, административных зданий органов государственного и местного самоуправления, больниц, созданных правительством Республики Армения, в административных районах Цахкадзор, Джермук, Севан, Мегри, ереванского аэропорта «Звартноц, а также по инвестиционной программе на сумму более 40 млрд драмов, одобренной правительством РА, в местах, установленных правительством РА, с намерением развернуть деятельность на льготных условиях и нанести имущественный ущерб правительству РА, скрывая реальные факты, обманным путем, используя места досуга (общей площадью 13.3770 га) «Онира клаб» и другие зарегистрированные в Госкадастре, а также игорный дом «Шангри Ла», представив их как построенные в рамках вышеназванной программы на сумму 61 млрд 146 млн 139 тыс. 340 драмов и 500 рабочих мест, ввели в заблуждение надлежащие органы.
В результате программа получила одобрение правительства РА и решением 1477-Ա от 26 декабря 2013 года было дано разрешение продолжать деятельность в указанных местах. В результате государство фактически лишилось возможности получения инвестиций в особо крупном размере – 40 млрд драмов.
Затем компетентные лица ООО «Онира Клуб», используя в результате мошенничества предоставленную правительством РА возможность, 27 декабря 2013 года получили лицензию ԽՏ-001 на деятельность только в месте, указанном в лицензии, - в развлекательном центре по адресу село Верин Птгни Котайкской области РА, шоссе Ереван-Абовян 5, нарушив требования закона РА «Об азартных играх, интернет-играх и казино» (статья 6, пункт 2, подпункт 1), закона РА «О государственной пошлине» (статья 14, пункт 14.3.) и других законов, нанесли государству ущерб в особо крупных размерах - 29 млрд 750 млн драмов (около 60 млн долларов).
По факту в следственном департаменте СНБ было возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 188 (Незаконное предпринимательство, сопряженное с причинением ущерба в особо крупных размерах лицам, или организациям, или государству) Уголовного кодекса РА и пункту 1 части 2 статьи 184 (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее ущерб в особо крупных размерах)Уголовного кодекса РА. Предпринимаются неотложные следственные и другие судебные действия для выяснения круга лиц, причастных к преступной схеме, а также для криминальной оценки их действий и для компенсации ущерба, нанесенного государству.
Отметим, что «Онира Клуб» и игорный дом «Шангри-Ла» принадлежат семье лидера партии «Процветающая Армения», депутата Национального собрания Гагика Царукяна.