Офис бизнесмена и благотворителя Рубена Варданяна после публикаций международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), касающихся деятельности основанной Варданяном группы компаний «Тройка Диалог», сегодня выступил с заявлением в котором отмечается, что группа компаний «Тройка диалог» всегда действовала «в полном соответствии с принципами прозрачности и международными стандартами финансовой отчетности».
«Более того, она активно участвовала в формировании цивилизованного финансового рынка России», - говорится в заявлении.
А после продажи группы компаний «Тройка Диалог» Сбербанку в 2012 году Рубен Варданян посвятил много времени и ресурсов филантропической деятельности, отмечается в заявлении.
«Обязательства инвестировать большую часть своего состояния на благотворительные проекты семья г-на Варданяна взяла на себя еще в середине 2000-х годов», - заявляет офис Рубена Варданяна.
Журналисты-расследователи из международного Проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) утверждают, что один из некогда крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог», основанный российским бизнесменом армянского происхождения Рубеном Варданяном, участвовал в схеме, посредством которой были «отмыты» около 9 млрд долларов.
В опубликованном в понедельник расследовании говорится, что эта схема, которую журналисты называют «Тройка-Прачечная» (Troika Laundromat), позволяла людям, связанным с организованной преступностью и коррупционерам, уходить от налогов и скрывать свое зарубежное имущество. Среди тех, кто упоминается в расследовании и, как утверждается, использовал эту схему, – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин.