Ссылки доступа

Выясняются источники финансирования строительства отелей, принадлежащих семье экс-главы Таможенного комитета - СНБ


Армен Аветисян (архив)

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщает, что в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по ст. 310 и п.1 ч.3 ст.190, по факту незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации денег в особо крупных размерах, полученных преступным путем (отмывание денег), бывшим главой Государственного таможенного комитета Армении Арменом Аветисяном.

В сообщении СНБ отмечается, что, согласно предварительным данным, полученным в результате предпринятых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, Армен Аветисян, занимавший с 2001 года должность главы Государственного таможенного комитета Армении, вместе с лицами, находящимися с ним в деловых связях, совместно предпринял и финансировал в основном наличными средствами строительство гостиничного комплекса «Голден Палас» на проспекте Азатутян в Ереване.

С целью сокрытия своего участия и участия других лиц в этом деле, а также источника финансирования строительства гостиницы, оно было приписано компании «Риверхил Холдингс», учрежденной в оффшорной зоне Кипра, при этом вводя общественность в заблуждение тем, что миллионы долларов, потраченные на строительство гостиницы, являются якобы иностранными инвестициями в экономику Армении.

«Армен Аветисян сам лично контролировал процесс строительных работ, используя при этом свое служебное положение, в отдельных случаях также содействовал разрешению различных проблем, возникавших в ходе строительства отеля», - говорится в сообщении.

СНБ отмечает, что «для большей убедительности в том, что гостиница была построена на иностранные инвестиции, в 2005 году на церемонии открытия гостиницы в качестве иностранного инвестора общественности был представлен некий гражданин Ливана, на самом деле не имевшиий никакого отношения к деятельности этой компании, лишь проработавший некоторое время в той же гостинице в качестве директора».

«Затем с целью расширения гостиничного бизнеса от имени той же организации в 2010-2012 гг. в Цахкадзоре была построена гостиница «Голден Палас». В 2012 году собственником двух вышеупомянутых гостиниц стало ЗАО «Голден групп лимитед», учрежденное в британском городе Дуглас, 100%-ым акционером которого был сын Армена Аветисяна Арташес Аветисян», - говорится в сообщении.

Согласно СНБ, позднее, в 2018 году, отец и сын Аветисяны на Северном проспекте Еревана открыли третью гостиницу - «Голден палас бутик».

Общая рыночная стоимость трех гостиниц, согласно СНБ, в 2016 году оценивалась примерно в 90 млн долларов США.

Расследование продолжается.

XS
SM
MD
LG