Комитет государственных доходов (КГД) при правительстве Армении сообщает, что возбудил новое уголовное дело, касающееся семьи брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна – Лёвы Саргсяна, по признакам сокрытия подлежащего декларированию имущества или дохода в особо крупных размерах и незаконного обогащения.
В своем сообщении КГД отмечает, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу против компании «Дж Л Дж Проект Компани», возбужденному в следственном управлении КГД по ст.193 (Преднамеренное банкротство) и ч. 2 ст. 205 (Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса РА,в государственный бюджет возвращено 800 млн драмов (около 1,6 млн долларов).
В сообщении также отмечается, что в ходе обыска в квартире акционера компании «Дж Л Дж Проект Компани» Нарека Саргсяна были найдены и изъяты соглашения о вкладах в одном из банков на сумму 6 млн 800 тыс. долларов на его имя, а также на имя его отца Лёвы Саргсяна и его сестры Ани Саргсян.
В ходе следствия также выяснилось, что отец Нарека Лёваевича Саргсяна Лёва Азатович Саргсян в 2017 году был послом РА по особым поручениям и, согласно законодательству, был должностным лицом, обязанным представить декларацию.
Лёва Саргсян и его дочь Ани Саргсян, согласно закону об общественной службе, за отчетный период 2017 года представили в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации об имуществе и доходах, где не задекларировали эти суммы. В результате они скрыли подлежащие декларированию данные о реальном размере имеющихся у них денежных средств, что привело к тому, что со стороны Лёвы Саргсяна и Ани Саргсян не было задекларировано имущество в особо крупных размерах, и за отчетный период увеличение их имущества существенно превысило размер их законных доходов и разумно ими не обосновывается, то есть, последние незаконно обогатились, отмечает КГД.
Кроме того, Нарек Саргсян не представил декларацию о доходах и имуществе, а увеличение в течение 2017 года его имущества заметно превышало размер его законных доходов, что также разумно не обосновывается, то есть, последний также незаконно обогатился.
В следственном управлении КГД по материалам уголовного дела было принято решение о возбуждении нового уголовного дела в соответствии с ч.2 ст. 314.3 (Сокрытие подлежащих декларированию средств), а также ч.1, ст.310.1 (Незаконное обогащение).
Предвармтельное следствие продолжается.